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Geldwäschegesetz (GwG)
(gesetz.gwg)
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 Geldwäschegesetz (GwG)
 § 2 GWG Verpflichtete, Verordnungsermächtigung
 § 2 GWG Verpflichtete [alte Fassung]
 § 3 GWG Wirtschaftlich Berechtigter
 § 4 Risikomanagement
 § 4 GWG Durchführung der Identifizierung [alte Fassung]
 § 9 GWG Gruppenweite Pflichten
 § 10 GWG Allgemeine Sorgfaltspflichten
 § 11 GWG Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung
 § 12 GWG Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung
 § 14 GWG Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
 § 6 GwGMedlV-Immobilien Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem Preis oder einer Kauf- oder Zahlungsmodalität
 § 16a GWG Verbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien

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Auf diesen Artikel verweisen: § 10 BeurkG Feststellung der Beteiligten