Wir benutzen Cookies um Inhalte und Werbung zu personalisieren und die Seitennutzung zu analysieren. Wir teilen diese Informationen über google adsense mit unseren Werbepartnern.
logo mit Text lexexakt.de Werbung:
Artikel Diskussion (0)
4 Risikomanagement
(gesetz.gwg)
<< >>
    

(1) Die Verpflichteten mssen zur Verhinderung von Geldwsche und von Terrorismusfinanzierung ber ein wirksames Risikomanagement verfgen, das im Hinblick auf Art und Umfang ihrer Geschftsttigkeit angemessen ist.

(2) Das Risikomanagement umfasst eine Risikoanalyse nach 5 sowie interne Sicherungsmanahmen nach 6.

(3) Verantwortlich fr das Risikomanagement sowie fr die Einhaltung der geldwscherechtlichen Bestimmungen in diesem und anderen Gesetzen sowie in den aufgrund dieses und anderer Gesetze ergangenen Rechtsverordnungen ist ein zu benennendes Mitglied der Leitungsebene. Die Risikoanalyse und interne Sicherungsmanahmen bedrfen der Genehmigung dieses Mitglieds.

(4) Verpflichtete nach 2 Absatz 1 Nummer 16 mssen ber ein wirksames Risikomanagement verfgen, soweit sie im Rahmen einer Transaktion Barzahlungen ber mindestens 10 000 Euro ttigen oder entgegennehmen.

Auf diesen Artikel verweisen: keine Verweise